До фінансових послуг відносяться, зокрема, кредитування, факторинг, лізинг, надання фінансових гарантій та поручительств, грошові перекази, обмінні операції.

Виходячи з вищевикладеного, якщо Ваша компанія хоче здійснювати факторингову діяльність, то вона повинна бути зареєстрована, як фінансова компанія, а саме бути внесена до реєстру фінансових установ та володіти ліцензією на здійснення згаданої діяльності.

За процедурою реєстрації фінансової компанії не відрізняються від реєстрації звичайної компанії , проте є ряд специфічних вимог, які пред'являються до даного виду діяльності. Наприклад, розмір статутного фонду, який повинен бути не менше 3 млн гривень, та вноситься виключно грошовими коштами. Також є вимоги до кваліфікації персоналу, трудового стажу, ділової репутації та сертифікації кадрового складу.

Після державної реєстрації компанії, необхідно отримати статус фінансової установи та отримати ліцензію на надання необхідного виду фінансових послуг.

Заключним етапом є постановка фінансової компанії на облік в якості суб'єкта фінансового моніторингу. Це здійснюється шляхом звернення з відповідними документами, які підтверджують факт відповідності фінансової компанії вимогам встановленим законодавством у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Таким чином, сам процес реєстрації фінансової компанії логічний і послідовний, і якщо ознайомиться з усіма нормативними актами, регулірующіміее створення, то і зрозумілий. Особливо для тих людей, які вже раніше працювали в фінансових структурах і розуміють принципи їх роботи.

Наші послуги з реєстрації фінансової компанії Вам можуть виявитися корисними з урахуванням постійних законодавчих змін, як правило, у бік посилення вимог до професійних учасників фінансового ринку.