Телефоны
+38(098)150-30-85 +38(098)682-45-05
info@finservices.com.ua
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
- Регистрация финансовой компании как юридического лица. Данная регистрация происходит в органах государственной регистрационной службы по месту нахождения финансовой компании (юридическому адресу финансовой компании). После регистрации финансовой компании в государственной регистрационной службе, данная компания получает статус юридического лица (как говорят юристы приобретает правосубъектность). Фактически с этого момента финансовая компания может осуществлять ту деятельность которая определенна её уставными документами и не относиться к финансовой деятельности. Например набирать в штат сотрудников финансовой компании, закупать оборудование необходимое для предоставления финансовых услуг, подписывать договора аренды и так далее.
- Регистрация финансовой компании в Государственном реестре финансовых учреждений. Данная процедура осуществляется путём обращения с соответствующими документами (которые подтверждают соответствие финансовой компании требованиям установленным законодательством для внесения финансовой компании в Государственный реестр финансовых учреждений) – в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг.
- Получение лицензии на предоставление финансовой услуги. С 10.06.2017 года финансовая компания может предоставлять финансовую услугу только при условии если она получила соответствующую лицензию.
- В случае необходимости финансовая компания, находящаяся в реестре финансовых учреждений может получить лицензии на некоторые виды деятельности, регулирование которых относится к компетенции Национального банка Украины. Речь идет в первую очередь о лицензиях на осуществление валютных операций и денежных переводов
- Постановка финансовой компании на учет в Госфинмониторинге. Данная процедура осуществляется путём обращения с соответствующими документами, которые подтверждают факт соответствия финансовой компании требованиям установленным законодательством в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма.
Фактически данные моменты являются ключевыми с точки зрения создания новой финансовой компании.
Наши услуги по регистрации финансовой компании Вам могут оказаться полезными с учетом стремительно меняющегося законодательства, как правило, в сторону ужесточения требований к профессиональным участникам финансового рынка и усилению надзорных функций регуляторов финансовых рынков.
Наши услуги по регистрации финансовой компании Вам могут оказаться полезными с учетом стремительно меняющегося законодательства, как правило, в сторону ужесточения требований к профессиональным участникам финансового рынка и усилению надзорных функций регуляторов финансовых рынков.
РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
Предоставление одной или нескольких финансовых услуг, согласно Закону «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», может осуществляться только профессиональными участниками финансового рынка, а именно финансовыми учреждениями, которые внесены в реестр финансовых учреждений и получили соответствующие лицензии.
К финансовым услугам относятся, в частности, кредитование, факторинг, лизинг, предоставление финансовых гарантий и поручительств, денежные переводы, обменные операции, работа фондов финансирования строительства и другие.
По процедуре регистрации финансовой компании существует ряд специфических требований, которые предъявляются к данному виду деятельности. К примеру, минимальный размер уставного фонда финансовой компании, который может варьироваться от 3 до 10 млн гривен, внесенных денежными средствами в зависимости от планируемого вида финансовой деятельности. Также есть требования к квалификации персонала, трудовому стажу, деловой репутации кадрового состава.
Первое с чего следует начинать - формализация всех бизнес процессов, и их анализ с целью определения того вида финансового учреждения, с помощью которого вы сможете осуществлять финансовые услуги. Об этом говориться не случайно, поскольку, предоставление финансовых услуг – это сложно регулируемый процесс на уровне законодательства.
Нужно определить чёткие критерии и требования, которым должна соответствовать финансовая компания, менеджмент, помещение где находиться финансовая компания и так далее. При этом, важно отметить что эти параметры зависят от видов финансовых услуг которые планирует осуществлять финансовая компания.
Как зарегистрировать финансовую компанию? Какой процесс регистрации финансовой компании? Кто регистрирует финансовую компанию? В каком порядке регистрируется финансовая компания? Сколько стоит зарегистрировать финансовую компанию? Кто выдает лицензии на предоставление финансовой деятельности? Какие документы необходимо подать для получение лицензии на финансовую деятельность?
